รับรองแล้วพร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ จะได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามประเภท เอกสารชั้นความลับของบริษัทฯ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ก� ำหนดให้มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อร่วมเสนอให้ข้อคิดเห็นและแนวทางในการบริหารจัดการ และการด� ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการประชุม เฉพาะกรรมการอิสระ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทบทวนบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องเป็นประจ� ำ ทุกปี โดยในปี 2564 มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง (27 กรกฎาคม 2564) และการประชุมกรรมการอิสระ 1 ครั้ง (22 พฤศจิกายน 2564) และได้สรุปผลการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบด้วยทุกครั้ง ในปี 2564 จ� ำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และคณะกรรมการ เฉพาะเรื่อง รวมถึงจ� ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ ดังแสดงตามตาราง หมายเหตุ : กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนั้น เนื่องจากติดภารกิจอื่น และได้นำ �เรียนต่อประธานกรรมการทราบก่อนการประชุมนั้นๆ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564) รายชื่อกรรมการ การประชุมคณะกรรมการในปี 2564 การประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำ �ปี 2564 การประชุม วิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 คณะ กรรมการ บริษัทฯ คณะ กรรมการ อิสระ คณะ กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร คณะ กรรมการ ตรวจสอบ คณะ กรรมการ สรรหาและ กำ �หนด ค่าตอบแทน คณะ กรรมการ กำ �กับดูแล กิจการ และการ พัฒนา อย่างยั่งยืน คณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง รวม 16 ครั้ง รวม 1 ครั้ง รวม 1 ครั้ง รวม 9 ครั้ง รวม 8 ครั้ง รวม 5 ครั้ง รวม 8 ครั้ง รวม 1 ครั้ง รวม 1 ครั้ง 1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 16/16 1/1 1/1 - - - - 1/1 1/1 2. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ 16/16 1/1 1/1 9/9 - - - 1/1 1/1 3. นายดอน วสันตพฤกษ์ 16/16 1/1 1/1 - 8/8 - - 1/1 1/1 4. ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ 16/16 1/1 1/1 - - 5/5 - 1/1 1/1 5. นายกฤษฎา บุญราช 16/16 1/1 1/1 - - - 8/8 1/1 1/1 6. นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค 16/16 1/1 1/1 9/9 - 5/5 - 1/1 1/1 7. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ 16/16 1/1 1/1 9/9 1/1 - - 1/1 1/1 8. พลโท นิธิ จึงเจริญ 15/16 1/1 1/1 - 8/8 5/5 - 1/1 1/1 9. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 16/16 - 1/1 - - 5/5 - 1/1 1/1 10. นายนพดล ปิ่นสุภา 3/3 - - - 2/2 1/1 - - - 11. นายดิษทัต ปันยารชุน 16/16 - 1/1 - - - 8/8 1/1 1/1 12. นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ 16/16 - 1/1 - - - 8/8 1/1 1/1 13. หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ 3/3 - - - - - 2/2 - - 14. นางปานทิพย์ ศรีพิมล 2/2 - - - - - - - - 15. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง 16/16 - - - - - 8/8 1/1 1/1 กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2564 1. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต 13/13 - 1/1 - 5/5 - - 1/1 1/1 2. นางอรวดี โพธิสาโร 13/13 - 1/1 - - - 6/6 1/1 1/1 3. นายประภาศ คงเอียด 13/14 - 1/1 - - 4/4 - 1/1 1/1 166 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ �กัด (มหาชน) แบบ 56-1 One Report ประจำ �ปี 2564
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=