(2) คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน การประเมินของคณะกรรมการสรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน แบบทั้งคณะ มีหัวข้อประเมิน ประกอบด้วย องค์ประกอบและ คุณสมบัติ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ แนวปฏิบัติของ คณะกรรมการ การประชุม การรายงานและการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน การประเมินของคณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน แบบรายบุคคล มีหัวข้อประเมิน ประกอบด้วย ความรู้และความ เชี่ยวชาญของคณะกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ การอุทิศเวลาและการประชุม ผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและก� ำหนด ค่าตอบแทนทั้งคณะได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 91.1 และ ผลประเมินรายบุคคลได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 92.4 (3) คณะกรรมการก� ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประเมินของคณะกรรมการก� ำกับดูแลกิจการและการพัฒนา อย่ างยั่งยืนแบบทั้งคณะมีหัวข้ อประเมิน ประกอบด้ วย องค์ประกอบและคุณสมบัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ การประชุม การรายงานและ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินของคณะกรรมการก� ำกับดูแลกิจการและการพัฒนา อย่างยั่งยืนแบบรายบุคคล มีหัวข้อประเมิน ประกอบด้วย ความรู้และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการ แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ การอุทิศเวลา และการประชุม ผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการก� ำกับดูแลกิจการและ การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งคณะได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 97 และผลประเมินรายบุคคลได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 95.8 (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การประเมินของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแบบทั้งคณะ มีหัวข้อประเมิน ประกอบด้วย โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะ กรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และการประชุม การประเมินของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแบบรายบุคคล มีหัวข้อประเมิน ประกอบด้วย ความรับผิดซอบต่อการปฏิบัติ หน้าที่ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ การอุทิศ เวลาในการปฏิบัติหน้าที่และการพัฒนาตนเอง ผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งคณะได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 98.5 และผลประเมิน รายบุคคลได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 97.8 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการรายบุคคล การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จะก� ำหนดวันและเวลาประชุมเป็นการ ล่วงหน้าทั้งปี รวมทั้งก� ำหนดระเบียบวาระประจ� ำของการประชุม แต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน โดยก� ำหนดจัดการประชุมเป็นวันจันทร์ ของสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน และอาจมีการประชุมพิเศษ เพิ่มเติมขึ้นได้ตามความเหมาะสมและจ� ำเป็น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับหนังสือเชิญประชุม ร่างรายงานการประชุม และข้อมูล ประกอบระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อนการ ประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ ส่งข้อมูล ผ่านระบบ D-Join (Digital Join Application) ให้แก่กรรมการ ทุกคนเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว และลดปริมาณการใช้ กระดาษ โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดการประชุมที่ก� ำหนดตาราง ประชุมล่วงหน้าทั้งหมด 14 ครั้ง และนัดพิเศษ 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง โดยกรรมการที่ติดภารกิจส� ำคัญเร่งด่วนและไม่สามารถ เข้าร่วมประชุมได้ จะมีหนังสือแจ้งต่อประธานกรรมการเป็น ลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งระบุเหตุผลที่จ� ำเป็น โดยประธาน กรรมการจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการท� ำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยเปิดโอกาส ให้กรรมการทุกรายมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความ คิดเห็นได้อย่างอิสระ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ� ำนวน กรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และจะคงจ� ำนวน องค์ประชุมนี้จนถึงขณะที่มีการลงมติ โดยประธานกรรมการอาจ ก� ำหนดให้กรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดย การประชุมจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ กฎหมายก� ำหนดและตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติเสียงข้างมาก ซึ่งกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ คณะกรรมการ บริษัทฯ ให้ความส� ำคัญกับการจัดการเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และ โปร่งใส โดยเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน กรณี ที่กรรมการบริษัทฯ รายใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับ เรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียรายนั้นจะไม่มี ส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดท� ำ รายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการลง ลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายงานการประชุมที่ที่ประชุม 165 การประกอบธุรกิจ และผลการดำ �เนินงาน การกำ �กับดูแลกิจการ งบการเงิน ภาคผนวก
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=