คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน* ชื่อ ตำ �แหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1. ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานกรรมการกำ �กับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ) 23 เม.ย. 2561 2. พลโท นิธิ จึงเจริญ กรรมการกำ �กับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ) 22 ก.ย. 2557 3. นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค กรรมการกำ �กับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ) 23 เม.ย. 2561 4. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการกำ �กับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 21 ก.ย. 2563 5. นายนพดล ปิ่นสุภา(1) กรรมการกำ �กับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 22 พ.ย. 2564 นางพิลาสพรรณ อุดมจารุมณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัทและกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการก� ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายเหตุ (1) นายนพดล ปิ่นสุภา ได้รับแต่งตั้งให้ดำ �รงตำ �แหน่งกรรมการกำ �กับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน แทนนายประภาศ คงเอียด เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 (นายประภาศ คงเอียด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ �รงตำ �แหน่งกรรมการกำ �กับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพิ่มอีกหนึ่งตำ �แหน่ง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 และ ดำ �รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564) * คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ �ปี 2565 อนุมัติเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน ชื่อ ตำ �แหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1. นายดอน วสันตพฤกษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 23 เม.ย. 2561 2. พลโท นิธิ จึงเจริญ กรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 1 พ.ย. 2562 3. นายปกรณ์ นิลประพันธ์(1) กรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 22 พ.ย. 2564 นางพิลาสพรรณ อุดมจารุมณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัทและกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน หมายเหตุ (1) นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ �รงตำ�แหน่งกรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทน แทนนายนพดล ปิ่นสุภา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยนายนพดล ปิ่นสุภา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ �รงตำ�แหน่งกรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทน แทนนายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และต้องเป็น กรรมการอิสระทั้งคณะ โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและ ก� ำหนดค่าตอบแทนมีวาระการด� ำรงต� ำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือ สิ้นสุดวาระการด� ำรงต� ำแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็น กรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน ท� ำหน้าที่สรรหา และคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ กรรมการเฉพาะเรื่อง รวมทั้งสรรหาและคัดเลือกประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการ ก� ำหนดวิธีการสรรหาอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส และพิจารณา แนวทางการก� ำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการ เฉพาะเรื่องและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการรายใหม่นั้น จะพิจารณาจากประสบการณ์ วิชาชีพ ความหลากหลายของ ทักษะ และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่จ� ำเป็นต่อการด� ำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ ตาม Board Skills Matrix เพื่อให้เกิดความสมดุลใน สาขาต่างๆ และเป็นประโยชน์สูงสุด รวมถึงพิจารณาจากบัญชี รายชื่อหรือฐานข้อมูลกรรมการ (Directors’ Pool) ขององค์กร ที่น่าเชื่อถือ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง พร้อมทั้งก� ำหนด หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ� ำปีของ คณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อ ให้เป็นไปตามหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการ สรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ก� ำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการด� ำรงต� ำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้ในคู่มือการ ก� ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และเว็บไซต์บริษัทฯ ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทนมีการ ประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทนและตามที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งรายงานผลการ ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้น ในแบบ 56-1 One Report 140 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ �กัด (มหาชน) แบบ 56-1 One Report ประจำ �ปี 2564
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=