คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ได้แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนด ค่าตอบแทน คณะกรรมการก� ำกับดูแลกิจการและการพัฒนา อย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้ที่มี ความรู้ความช� ำนาญที่เหมาะสมในการท� ำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ เฉพาะเรื่องในด้านต่างๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ก� ำหนดไว้ เพื่อช่วยท� ำหน้าที่กลั่นกรองงานด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และได้ก� ำหนดคุณสมบัติ วาระการด� ำรงต� ำแหน่ง และขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง แต่ละคณะ รายชื่อกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบ จ� ำนวนครั้ง การประชุม และจ� ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุม คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะมีวาระการด� ำรงต� ำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อท� ำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการด� ำเนินงานที่ส� ำคัญ เป็นการเฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ จะ รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบอย่างสม�่ ำเสมอ และรายงานการท� ำหน้าที่ในรอบปี ที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในแบบ 56-1 One Report โดยรายชื่อ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังต่อไปนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ชื่อ ตำ �แหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์(1) ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 24 ม.ค. 2563 2. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 23 เม.ย. 2561 3. นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค(1) (2) กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 25 ม.ค. 2564 นายอมร ภูติประวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หมายเหตุ (1) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ และนางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน (2) นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ �รงตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนนายประภาศ คงเอียด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการ บริษัทฯ ที่เป็นกรรมการอิสระ จ� ำนวนอย่างน้อย 3 คน มีวาระ การด� ำรงต� ำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการด� ำรงต� ำแหน่ง ด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากต� ำแหน่งตาม วาระ อาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อีก ทั้งนี้ มีวาระการด� ำรงต� ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับ การแต่งตั้งให้ด� ำรงต� ำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก� ำหนดในประกาศ คณะกรรมการก� ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ขอบเขตการด� ำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการก� ำกับตลาดทุน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการ ตรวจสอบ ซึ่งได้ก� ำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการด� ำรง ต� ำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการก� ำกับดูแล กิจการที่ดี และเปิดเผยไว้ในคู่มือการก� ำกับดูแลกิจการที่ดีและ จรรยาบรรณธุรกิจ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ และ มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเป็นที่ยอมรับ คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า กรรมการตรวจสอบปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างอิสระ และได้เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ ในการท� ำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินและ การสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รับแจ้งเบาะแส และรับข้อร้องเรียน คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มี ความเป็นอิสระ รวมถึงการเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชี ในกรณี ที่เห็นว่าไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งก� ำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการตรวจสอบ ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ การตรวจสอบภายใน ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก� ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และพิจารณารายการ ที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก� ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัทฯ และได้เปิดเผยรายการอย่างครบถ้วน ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน รวม ทั้งสิ้น 9 ครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นการ เฉพาะ 1 ครั้ง เป็นไปตามขอบเขตอ� ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่าง สม�่ ำเสมอ และได้จัดท� ำรายงานเสนอต่อผู้ถือหุ้นในแบบ 56-1 One Report คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 139 การประกอบธุรกิจ และผลการดำ �เนินงาน การกำ �กับดูแลกิจการ งบการเงิน ภาคผนวก
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=