GC_ONE REPORT 2021_TH

องค์ประกอบของคณะกรรมการก� ำกับดูแลกิจการและการพัฒนา อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธาน กรรมการก� ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเป็น กรรมการอิสระ มีวาระการด� ำรงต� ำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุด วาระการด� ำรงต� ำแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็นกรรมการ บริษัทฯ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน คณะกรรมการก� ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ท� ำหน้าที่พิจารณาก� ำหนดนโยบาย ก� ำกับ และส่งเสริมการ ด� ำเนินการในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งดูแลให้ ค� ำปรึกษา และก� ำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการก� ำกับ ดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ได้อย่าง เหมาะสม โปร่งใส สร้างความสมดุลในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก� ำกับดูแล (Environmental, Social and Governance - ESG) เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการเติบโตอย่าง ยั่งยืน และเพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มี ส่วนได้เสีย ในปี 2564 คณะกรรมการก� ำกับดูแลกิจการและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอ� ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการ ก� ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในแบบ 56-1 One Report คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ชื่อ ตำ �แหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1. นายกฤษฎา บุญราช ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) 22 มิ.ย. 2563 2. นายดิษทัต ปันยารชุน กรรมการบริหารความเสี่ยง 22 มิ.ย. 2563 3. นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 20 ก.ค. 2563 4. ม.ล. ปีกทอง ทองใหญ่(1) กรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ต.ค. 2564 5. นางปานทิพย์ ศรีพิมล(2) กรรมการบริหารความเสี่ยง 22 พ.ย. 2564 6. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง กรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ต.ค. 2562 นางสาวกนกนันท์ บูรณพันธุ์ศรี ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กรและระบบการควบคุมภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หมายเหตุ (1) ม.ล. ปีกทอง ทองใหญ่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ �รงตำ �แหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนางอรวดี โพธิสาโร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 (2) นางปานทิพย์ ศรีพิมล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ �รงตำ �แหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เพิ่มอีกหนึ่งตำ �แหน่ง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้อง เป็นกรรมการอิสระ มีวาระการด� ำรงต� ำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือ สิ้นสุดวาระการด� ำรงต� ำแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็น กรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่พิจารณาก� ำหนด นโยบาย ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท โดยให้ความส� ำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า รวมทั้งดูแล ให้มีการระบุความเสี่ยง จัดล� ำดับความเสี่ยงโดยการประเมิน ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ก� ำหนดวิธีการจัดการ ความเสี่ยงที่เหมาะสม ติดตามและประเมินประสิทธิผลของการ บริหารความเสี่ยง ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็น ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นส� ำหรับโครงการลงทุน หรือวาระที่มี ผลผูกพันทางกฎหมายที่มีความซับซ้อนหรือกระทบต่อชื่อเสียง ของบริษัทฯ อย่างมีนัยส� ำคัญ พร้อมทั้งดูแลให้กิจการประกอบ ธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการ ประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอ� ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงาน ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และสรุปเสนอต่อ ผู้ถือหุ้นในแบบ 56-1 One Report 141 การประกอบธุรกิจ และผลการดำ �เนินงาน การกำ �กับดูแลกิจการ งบการเงิน ภาคผนวก

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=