การท� ำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินและ การสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รับแจ้งเบาะแส และรับข้อร้องเรียน คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มี ความเป็นอิสระ รวมถึงการเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชี ในกรณี ที่เห็นว่า ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งก� ำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการ ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เป็นไปตาม มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่ าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก� ำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ และพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก� ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. เพื่อให้มั่นใจ ว่ามีความสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และได้ เปิดเผยรายการอย่างครบถ้วน ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง เป็นไปตามขอบเขตอ� ำนาจหน้าที่ และ ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการ บริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้ง รายงานการปฏิบัติงานต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม�่ ำเสมอ และได้จัดท� ำรายงาน เสนอต่อผู้ถือหุ้นในแบบ 56-1 One Report คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน ชื่อ ตำ �แหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 22 พ.ย. 2564 2. นายสมเกียรติ ประจำ �วงษ์ กรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 4 เม.ย. 2565 3. พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัฐ กรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 1 ม.ค. 2566 นางพิลาสพรรณ อุดมจารุมณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานก� ำกับดูแลกิจการองค์กรและกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และต้องเป็น กรรมการอิสระทั้งคณะ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก� ำกับดูแล กิจการที่ดี โดยมีวาระการด� ำรงต� ำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือ สิ้นสุดวาระการด� ำรงต� ำแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็น กรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการ สรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ก� ำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการด� ำรงต� ำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติ หน้าที่ตามหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้ในคู่มือ การก� ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และเว็บไซต์ บริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตหน้าที่ ในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด� ำรงต� ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง แทนกรรมการที่ออกจากต� ำแหน่งตามวาระ หรือแทนต� ำแหน่ง กรรมการที่ว่างลงในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ รวมทั้งสรรหาและคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการก� ำหนดวิธีการสรรหาอย่าง มีหลักเกณฑ์หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกด้วยความโปร่งใส พิจารณาจากประสบการณ์ วิชาชีพ ความหลากหลายของทักษะ (Board Skills Matrix) และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่จ� ำเป็นต่อ การด� ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความสมดุลในสาขา ต่างๆ และเป็นประโยชน์สูงสุด โดยอาจพิจารณาจากบัญชีรายชื่อ หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Directors’ Pool) ของบริษัทฯ และองค์กรภายนอกที่น่าเชื่อถือประกอบด้วย เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติ รวมถึงพิจารณาแนวทางและก� ำหนดค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการบริษัทฯ กรรมการเฉพาะเรื่องและประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีการก� ำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการก� ำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางและก� ำหนดหลักเกณฑ์ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ� ำปีของคณะกรรมการ บริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อก� ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ รายละเอียด ปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทนมี การประชุมรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทนและตามที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งรายงานผล การปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และสรุปเสนอต่อ ผู้ถือหุ้นในแบบ 56-1 One Report 158
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=