คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ได้แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนด ค่าตอบแทน คณะกรรมการก� ำกับดูแลกิจการและการพัฒนา อย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้ที่ มีความรู้ความช� ำนาญที่เหมาะสมในการท� ำหน้าที่เป็นคณะ กรรมการเฉพาะเรื่องในด้านต่างๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ก� ำหนดไว้ เพื่อช่ วยท� ำหน้ าที่กลั่นกรองงานด้ านต่ างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และได้ก� ำหนดคุณสมบัติ วาระการ ด� ำรงต� ำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตร ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ รายชื่อกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบ จ� ำนวนครั้งการประชุม และจ� ำนวนครั้ง ที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุม คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะมีวาระการด� ำรงต� ำแหน่ง คราวละ 3 ปี เพื่อท� ำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการด� ำเนินงาน ที่ส� ำคัญเป็ นการ เฉพาะ เ รื่องด้ วยความรอบคอบและ มีประสิทธิภาพ จะรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบอย่างสม�่ ำเสมอ และรายงาน การท� ำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในแบบ 56-1 One Report โดยรายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ เฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 มี ดังต่อไปนี้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คณะกรรมการตรวจสอบ ชื่อ ตำ �แหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1. นายธันวา เลาหศิริวงศ์(1) ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 1 พ.ย. 2566 2. นายปกรณ์ นิลประพันธ์(2) กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 23 เม.ย. 2561 3. พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัฐ(3) กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 25 ก.ย. 2566 นายอมร ภูติประวรรณ ต� ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ โดยเกษียณอายุเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และนายชัชวลิต ธรรมสโรช ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ แทนนายอมร ภูติประวรรณ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 หมายเหตุ : (1) นายธันวา เลาหศิริวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด� ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนนางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค และด� ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โดยนายธันวา เลาหศิริวงศ์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน เพียงพอที่จะสามารถท� ำหน้าที่ ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ (2) นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด� ำรงต� ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 และเปลี่ยนแปลงเป็นต� ำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 (3) พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัฐ ได้รับการแต่งตั้งให้ด� ำรงต� ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ ไม่เกิน 5 คน มีวาระการด� ำรงต� ำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุด วาระการด� ำรงต� ำแหน่ง ด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็นกรรมการ บริษัทฯ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน กรรมการตรวจสอบ ที่พ้นจากต� ำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้อีก ทั้งนี้ มีวาระการด� ำรงต� ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด� ำรงต� ำแหน่ง คณะกรรมการ ตรวจสอบมีคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ก� ำหนดในประกาศคณะกรรมการก� ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และขอบเขตการด� ำเนินงานตามประกาศ คณะกรรมการก� ำกับตลาดทุน คณะกร รมการบริษัทฯ ได้ ให้ ความเห็นชอบกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ก� ำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการด� ำรงต� ำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก การก� ำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้ในคู่มือการก� ำกับดูแล กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ และ มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเป็นที่ยอมรับ คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า กรรมการตรวจสอบปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างอิสระ และได้เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ใน 157 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ �กัด (มหาชน) แบบ 56-1 One Report ประจำ �ปี 2566
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=