(Board Diversity) ได้แก่ สัดส่วนกรรมการที่เป็นเพศหญิง (ความหลากหลายทางเพศ) และกรรมการอิสระ ความหลากหลาย ทางเชื้อชาติและสัญชาติ ความหลากหลายของทักษะของ คณะกรรมการบริษัทฯ ในปัจจุบัน ซึ่งครอบคลุมถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และคุณสมบัติ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ ด� ำเนินธุรกิจตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ โดยไม่จ� ำกัด เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ชาติพันธุ์ หรือศาสนา เพื่อให้มั่นใจ ว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความหลากหลาย เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ และสามารถตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียด ดังนี้ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจาก ต� ำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วม ในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการ คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นเป็นประจ� ำทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและก� ำหนด ค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกรายชื่อบุคคลที่มี คุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและ แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน� ำเสนอรายชื่อบุคคล ดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ด้วยคะแนน เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นแบบ รายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี ส� ำหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม จะพิจารณาจาก ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา การอุทิศเวลา และการเข้าร่วม กิจกรรมต่างๆ ของกรรมการแต่ละรายมาประกอบการพิจารณา การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการทดแทนต� ำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ เพื่อให้สอดคล้อง กับข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนต� ำแหน่งที่ว่างลง เว้นแต่วาระของ กรรมการที่ออกไปจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลที่เข้ามา เป็นกรรมการทดแทนจะมีวาระการด� ำรงต� ำแหน่งเท่ากับวาระเดิม ที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคล เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจ� ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง คณะกรรมการ สรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือก รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่งรวมถึง กฎบัตรคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ เพื่อเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยมีวาระการด� ำรงต� ำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ มติการแต่งตั้ง กรรมการเฉพาะเรื่อง ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการเฉพาะเรื่องที่พ้น จากต� ำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้ ในกรณีที่ต� ำแหน่งกรรมการ เฉพาะเรื่องว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ กรรมการเฉพาะเรื่องที่ได้รับแต่งตั้งให้ด� ำรงต� ำแหน่งแทนนั้น จะอยู่ในต� ำแหน่งได้เทียบเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ เฉพาะเรื่องที่ตนแทน การพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ การปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการอิสระถือเป็นกลไกส� ำคัญในการก� ำกับดูแลกิจการ ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องค� ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยรวมเป็นส� ำคัญและเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก� ำกับดูแล กิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้ก� ำหนดนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ไว้ในคู่มือการก� ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ ธุรกิจและเปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าประกาศ คณะกรรมการก� ำกับตลาดทุนของส� ำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่อง สัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ� ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ� ำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้นับ รวมถึงการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย (ประกาศคณะกรรมการก� ำกับตลาดทุนก� ำหนดให้ไม่เกินร้อยละ 1) อีกทั้งยังก� ำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด� ำรงต� ำแหน่ง ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด� ำรง ต� ำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก โดยระบุไว้ในกฎบัตรกรรมการ อิสระและเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ในกรณีที่ต� ำแหน่งดังกล่าวว่างลง คณะกรรมการ สรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดย พิจารณาจากรายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่มีความจ� ำเป็นและ เหมาะสมต่อการด� ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตาม Board Skills Matrix ได้แก่ ความรู้ ความสามารถในการบริหารธุรกิจ และมี ประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด้านพลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เป็นต้น มีภาวะความเป็นผู้น� ำและมีประสบการณ์ ในการเป็นผู้น� ำขององค์กร และได้รับการยอมรับจากองค์กร ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยค� ำนึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ อาจมีกับกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 118 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ �กัด (มหาชน) แบบ 56-1 One Report ประจำ �ปี 2564
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=