รายงานผลการดำ �เนินงานสำ �คัญ ด้านการกำ �กับดูแลกิจการ สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการในรอบปี 2566 การสรรหา พัฒนา และประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งคณะจ� ำนวน 3 คน มีหน้าที่รับผิดชอบตาม กฎบัตรในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้ง กรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็น กรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รายละเอียดหลักเกณฑ์ กระบวนการ และแนวปฏิบัติในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการ อิสระ และผู้บริหารระดับสูงสุด ปรากฏในรายงานหัวข้อ “นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ”) โดย ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทนได้ ด� ำเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการเฉพาะเรื่อง ดังนี้ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจาก ต� ำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ� ำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 มีกรรมการที่ออกจากต� ำแหน่งตาม วาระ จ� ำนวน 5 คน ได้แก่ นายกฤษฎา บุญราช นางปานทิพย์ ศรีพิมล นายชฎิล ชวนะลิขิกร นายเชิดชัย บุญชูช่วย และ นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเมื่อครบก� ำหนดระยะ เวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงพิจารณาสรรหาและ คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และ กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แล้วเห็นสมควร ให้เสนอชื่อนายพชร อนันตศิลป์ แทนกรรมการที่ครบวาระ และ เสนอชื่อกรรมการรายเดิม ได้แก่ นายกฤษฎา บุญราช นายชฎิล ชวนะลิขิกร นายเชิดชัย บุญชูช่วย และนายสราวุธ แก้วตาทิพย์ กลับเข้าด� ำรงต� ำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน อนึ่ง ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและ การออกเสียงลงคะแนนก� ำหนดให้การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่ เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน เพื่อให้ เป็นไปตามหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการทดแทนต� ำแหน่งกรรมการที่ ว่างลงในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ มีกรรมการ ที่ลาออก/พ้นจากต� ำแหน่งในระหว่างปี จ� ำนวน 5 คน ได้แก่ หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค และ นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการสรรหาและ ก� ำหนดค่าตอบแทนจึงพิจารณาสรรหาและคัดเลือกรายชื่อ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และกระบวนการ สรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ที่สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ บริษัทฯ และหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจน ความรู้ ความช� ำนาญ และความหลากหลายของทักษะ (Board Skills Matrix) รวมทั้งพิจารณาจากบัญชีรายชื่อกรรมการ (Director’s Pool) ของบริษัทฯ และองค์กรภายนอกที่น่าเชื่อถือ ได้แก่ ส� ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (SEPO) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงเสนอ รายชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ได้แก่ นายสุรชัย อจลบุญ พันต� ำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ นายธันวา เลาหศิริวงศ์ นายปรีดี ดาวฉาย และนายเพทาย หมุดธรรม โดยที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติตามข้ อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง คณะกรรมการ สรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการ บริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การสรรหาและ แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการ เฉพาะเรื่องแต่ละคณะ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก� ำกับดูแลกิจการและ 184
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=