รายชื่อเลขานุการบริษัท ผู้ควบคุมดูแล การท� ำบัญชี หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก� ำกับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัท เลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นางพิลาสพรรณ อุดมจารุมณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานก� ำกับดูแล กิจการองค์กรและกฎหมาย ท� ำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก� ำหนด ในการจัดท� ำและเก็บรักษา เอกสารส� ำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือ นัดประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น แบบ 56-1 One Report รายงานการมีส่วนได้เสีย ของกรรมการและผู้บริหาร ด� ำเนินการเกี่ยวกับการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น และด� ำเนินการ จัดส่งส� ำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งยังมีหน้าที่ให้ค� ำแนะน� ำ เกี่ยวกับข้อก� ำหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารควรรับทราบ และจัดอบรม/ปฐมนิเทศ ตลอดจน ให้ข้อมูลที่จ� ำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและ ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ รวมทั้งดูแลและประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก� ำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เลขานุการ บริษัทได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรส� ำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน โดยคุณสมบัติของเลขานุการ บริษัท ประวัติเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ� ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” ผู้ควบคุมดูแลการท�ำบัญชี บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางรัตนา วรินทร์ปราโมทย์ ด� ำรง ต� ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน 1 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 และนางสาวเดือนทิพย์ วุฒิชาติเกรียงไกร ด� ำรงต� ำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน 1 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ท� ำหน้าที่ควบคุมดูแลการท� ำบัญชี ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลการท� ำบัญชีของบริษัทฯ ข้อมูลสำ �คัญอื่นๆ ประวัติผู้ควบคุมดูแลการท� ำบัญชีปรากฏในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ� ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 8/2560 เมื่อ วันที่ 18 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายอมร ภูติประวรรณ ให้ด� ำรงต� ำแหน่งผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 และเนื่องจากนายอมร ภูติประวรรณ เกษียณอายุในเดือน ธันวาคม 2566 จึงได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายชัชวลิต ธรรมสโรช ให้ด� ำรงต� ำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (นัดพิเศษ) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา เพื่อท� ำหน้าที่สอบทาน และยกระดับการควบคุมภายใน พร้อมทั้งก� ำกับดูแลการด� ำเนินงาน ของสายงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นตามไปวัตถุประสงค์และ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงการให้ค� ำปรึกษาอย่าง เที่ยงธรรมและอิสระในกิจการของบริษัทฯ รายงานตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ ประวัติหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างาน ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก� ำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของบริษัทฯ” หัวหน้าหน่วยงานก� ำกับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัท บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวดาราวดี เด่นไพบูลย์ ด� ำรง ต� ำแหน่งรักษาการผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานก� ำกับกิจการองค์กร ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 และนางรัตนา นาคะศิริ ด� ำรงต� ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานก� ำกับกิจการองค์กร ดูแลรับผิดชอบงานก� ำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Corporate Compliance) ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อท� ำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการก� ำกับ ดูแลการด� ำเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนด้วย โดยคุณสมบัติ ของหัวหน้ างานก� ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ประวัติหัวหน้าหน่วยงานก� ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) ปรากฏในเอกสารแนบ 3 “รายละเอียดเกี่ยวกับ หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก� ำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของบริษัทฯ” 174
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=