การถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทฯ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ที่ด� ำรงต� ำแหน่ง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ชื่อกรรมการ จำ �นวนหุ้น ณ 1 มกราคม 2566 ณ 31 ธันวาคม 2566 เพิ่ม / ลด ระหว่างปี (หุ้น) 1. นายปรีดี ดาวฉาย N/A -ไม่มี- -ไม่เปลี่ยนแปลง2. นายธันวา เลาหศิริวงศ์ N/A -ไม่มี- -ไม่เปลี่ยนแปลง3. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่เปลี่ยนแปลง4. ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่เปลี่ยนแปลง5. นายกฤษฎา บุญราช -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่เปลี่ยนแปลง6. พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัฐ -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่เปลี่ยนแปลง7. นายสมเกียรติ ประจำ �วงษ์ -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่เปลี่ยนแปลง8. นายสุรชัย อจลบุญ N/A -ไม่มี- -ไม่เปลี่ยนแปลง9. พันตำ �รวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ N/A -ไม่มี- -ไม่เปลี่ยนแปลง10. นายพชร อนันตศิลป์ N/A -ไม่มี- -ไม่เปลี่ยนแปลง11. นายชฎิล ชวนะลิขิกร -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่เปลี่ยนแปลง12. นายเพทาย หมุดธรรม N/A -ไม่มี- -ไม่เปลี่ยนแปลง13. นายนพดล ปิ่นสุภา N/A -ไม่มี- -ไม่เปลี่ยนแปลง14. นายเชิดชัย บุญชูช่วย -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่เปลี่ยนแปลง15. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ ข้อบังคับบริษัทฯ ก� ำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจ� ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน มีวาระ การด� ำรงต� ำแหน่งในแต่ละวาระคราวละ 3 ปี โดยต้องมี กรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ� ำนวนกรรมการ ทั้งหมด แต่ต้องมีไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ หลักการก� ำกับดูแล กิจการที่ดี ก� ำหนดให้มีกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของ จ� ำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จ� ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรต้อง เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ก� ำหนด และมีอายุไม่เกิน 70 ปี องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตาม ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี และตามที่ กฎหมายก� ำหนด โดยไม่มีนโยบายกีดกันทางเพศ ตลอดจน ต้องมีความหลากหลายทั้งด้านความรู้ความสามารถ ความ เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อทิศทาง กลยุทธ์และแนวทางการด� ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ควรด� ำรงต� ำแหน่งกรรมการในบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 บริษัท และเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจ ถือหุ้นรวมกันไม่เกิน 3 แห่งตามมติ ค.ร.ม. คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 มีจ� ำนวนทั้งสิ้น 15 คน อันเป็น จ� ำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทของธุรกิจ ประกอบด้วย (1) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน (2) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (3) กรรมการอิสระ 9 คน (ซึ่งมีจ� ำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ กรรมการทั้งคณะ) อ� ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบใน การก� ำกับดูแลการด� ำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน หลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดี ส� ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ซึ่งกรรมการทุกคนมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้น โดยอ� ำนาจหน้าที่ในการอนุมัติเรื่องต่างๆ และ ความรับผิดชอบที่ส� ำคัญของคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้ 1) ปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนก� ำกับดูแลการด� ำเนินงานของ บริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด โดยยึดนโยบาย เรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีส� ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก� ำหนด 152
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=