นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ� ำปี โดยก� ำหนดให้มีการเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต� ำแหน่งตามวาระ เป็น ประจ� ำทุกปี ซึ่งกรรมการทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก� ำหนดนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสรรหาและคัดเลือก กรรมการบริษัทฯ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเหมาะสม หลากหลาย เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของ คู่มือการก� ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายด้านตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และแนวทางการ ด� ำเนินธุรกิจ อาทิ วิศวกรรม พลังงาน วัสดุ ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์ เศรษฐศาสตร์และการเงิน การบริหารจัดการธุรกิจ บัญชี กฎหมาย ความมั่นคง ความยั่งยืน เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น รวมทั้งความหลากหลายทาง เพศ เชื้อชาติและสัญชาติ สัดส่วนของกรรมการอิสระที่มีความ เหมาะสมเป็นไปตามหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่ จ� ำกัดเชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ชาติพันธุ์ หรือศาสนา เพื่อผสาน ความรู้ความสามารถที่จ� ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการด� ำเนินงาน ของบริษัทฯ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ� ำนวน 15 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่ไม่ได้เป็น ผู้บริหารจ� ำนวน 14 คน โดยในจ� ำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการ อิสระจ� ำนวน 9 คน ซึ่งเป็นจ� ำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและ ลักษณะการประกอบธุรกิจและการขับเคลื่อนทิศทางกลยุทธ์ ท� ำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการ ทุกคนมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่บนพื้นฐานของ กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และหลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ก� ำหนด บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่าง ชัดเจน ซึ่งประธานกรรมการท� ำหน้าที่ก� ำกับดูแลการท� ำหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นอิสระจาก ฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมจะ ปรากฏในรายงานหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทฯ” คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ ก� ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก� ำกับดูแลกิจการและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยท� ำหน้าที่กลั่นกรองการด� ำเนินงานด้านต่างๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย และได้ก� ำหนดคุณสมบัติ วาระการด� ำรง ต� ำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรของ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ โดยกรรมการเฉพาะเรื่อง ทุกคนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม และเพียงพอในการท� ำหน้าที่เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องใน ด้านต่างๆ ตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ก� ำหนดไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ทุกคณะจะรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อทราบอย่างสม�่ ำเสมอ และเปิดเผยรายงานการท� ำ หน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานก� ำกับดูแล ผู้ถือหุ้น และ สาธารณชน ในแบบ 56-1 One Report เป็นประจ� ำทุกปี การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการ สรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน ท� ำหน้าที่พิจารณาสรรหาและ คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด� ำรงต� ำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่กรรมการลาออกหรือครบก� ำหนด ออกตามวาระ ภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและ แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้ง พิจารณาสรรหาและคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาจากรายชื่อกรรมการที่มี คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณา จากการมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจ� ำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศธนาคารแห่ง ประเทศไทย หลักการก� ำกับดูแลกิจการที่ดีส� ำหรับบริษัท จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) หลักเกณฑ์และกฎระเบียบ ของส� ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ คู่มือการก� ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความเป็นอิสระและความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการอย่าง รอบด้าน โดยกรรมการทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ รับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) นอกจากนี้ ยังพิจารณาจากบัญชีรายชื่อและ ฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool) ของบริษัทฯ และองค์กร 133 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ �กัด (มหาชน) แบบ 56-1 One Report ประจำ �ปี 2566
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=